【延伸閱讀】外媒:一樁客戶數(shù)據(jù)被竊案牽出匯豐銀行又一大丑聞

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京2月9日訊（林秀敏）據(jù)德國《明鏡》網(wǎng)站9日報道，2008年的一樁銀行數(shù)據(jù)被竊案牽出了匯豐銀行又一個大丑聞。報道稱，2008年埃爾韋法爾恰尼（Herv Falciani）與130000名匯豐銀行客戶數(shù)據(jù)一起消失了，這是近年來最大的銀行數(shù)據(jù)被竊案。《南德意志報》、公共廣播機(jī)構(gòu)NDR和WDR查證了一些法爾恰尼提供的機(jī)密文件。這些文件證明，該銀行在瑞士囤積了數(shù)十億歐元黑錢。

據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解，三年前，匯豐銀行在美國被指控洗黑錢和為恐怖組織融資，為此支付了19億美元罰金。現(xiàn)在它面臨另一個指控。據(jù)《南德意志報》、公共廣播機(jī)構(gòu)NDR和WDR報道，法國調(diào)查人員從該銀行前雇員埃爾韋法爾恰尼（Herv Falciani）處獲得的機(jī)密文件證明，匯豐瑞士分行涉嫌逃稅并參與其它犯罪，涉及金額達(dá)數(shù)十億歐元。

據(jù)報道，這些文件詳細(xì)記錄了，匯豐瑞士銀行如何幫助其客戶隱瞞資產(chǎn)。在這些文件中出現(xiàn)了來自全世界200多個國家超過100000人的名字。此外，該銀行還涉嫌血腥的鉆石交易、武器偷運(yùn)和為恐怖組織融資。2007年，調(diào)查人員曾在該銀行日內(nèi)瓦分行找到了750多億歐元隱秘資產(chǎn)。德國等12個國家因此追回10多億歐元的稅款和罰款。

該銀行向《南德意志報》承認(rèn)，過去對瑞士分行疏于監(jiān)管，瑞士分行確實(shí)存在“很多高風(fēng)險賬戶”。目前，該銀行正努力剝離“存在稅務(wù)問題”的客戶。

2008年底，法爾恰尼帶著該銀行約130000名客戶的數(shù)據(jù)逃往法國。得益于這份數(shù)據(jù)，成千上百個偷稅漏稅者被揭穿面目，其中包括西班牙銀行家族博坦。

2012年，法爾恰尼在西班牙被捕，因為他認(rèn)為在監(jiān)獄里更安全。在西班牙法院駁回瑞士引渡這個擁有意大利和法國雙國籍犯人的要求后，他于2013年回到了法國。目前他在法國警方的保護(hù)下住在一個秘密的地方。

德國《明鏡》在2013年7月曾采訪過法爾恰尼。那時他說，他所提供的信息只有不到“百分之一”受到了調(diào)查。

點(diǎn)擊圖片進(jìn)入下一頁

瑞士私有銀行賬戶中存在全球性的逃稅行為

（2015-02-09 15:00:00）