美國將追蹤神秘豪宅買家 阻止非法財富流入

美國財政部13日說，將開始識別和追蹤高端地產的神秘買家，以阻止非法所得財富流入美國豪宅市場。這將是聯邦政府首次要求地產機構披露現金交易背后的買主身份。

這一措施將率先在美國豪宅地產最熱的兩個地方推行，一是紐約曼哈頓區，二是邁阿密達德縣。新舉措旨在照亮美國地產市場最黑暗的角落，即空殼公司掩護買主真實身份后，以全額現金交易方式買入高端地產。

美國《紐約時報》報道，上述措施是聯邦政府諸多努力的一部分，以期更多聚焦借地產洗錢現象。

報道援引財政部和聯邦執法人員的話說，美國政府正調動更多資源，調查空殼公司卷入的豪宅交易。他們說，今后的調查將更多聚集協助洗錢的專業人士，包括地產中介、律師、銀行工作人員和空殼公司創建者。

空殼公司介入美國地產市場本非非法行為。但財政部官員珍妮弗·沙斯基·卡爾弗里說，她的下屬發現，一些豪宅被匿名空殼公司買走，用途是轉移非法所得錢財。

卡爾弗里說：“我們對贓款進入豪宅市場的可能性感到擔憂。”

【或變永久措施】

新舉措將在3月至8月先在曼哈頓和邁阿密達德縣展開。卡爾弗里說，如果發現許多交易都涉及可疑資金來源，措施將在全美范圍內永久推行。

財政部新舉措將影響數以十億美元計的地產交易。在曼哈頓，財政部要求上報交易額超過300萬美元的買家。在邁阿密達德縣，交易額超過100萬美元的買主將被上報。

地產數據機構“地產行家”公司數據顯示，2015年下半年，曼哈頓1045筆房產交易成本超過300萬美元，總額大約65億美元。

聯邦調查局（FBI）金融犯罪部門負責人帕特里克·法倫說：“我們完全有意鼓勵這一措施鋪開，不僅擴展至不同地理區域，時間維度更要拉長。”

【調查任重道遠】

《紐約時報》記者在調查中發現，全美市價500萬美元以上的房產中，將近一半由空殼公司出面購買。在曼哈頓和洛杉磯，這一比例更高。

《紐約時報》記者調查了紐約中央公園附近一處知名豪宅公寓大約10年的所有權情況，發現諸多匿名房主已經是政府調查對象。這些人中有俄羅斯前議員、哥倫比亞一名前州長和英國一名金融家等人。

在佛羅里達州博卡拉頓，《紐約時報》記者發現一套房產與墨西哥一名主管住房的前高官有關。

卡爾弗里說，這些發現表明，高端地產買家的確需要更有力監管。（卜曉明）（新華社專特稿）